تقارير أمنية

تبيض الأموال والحصول عليها بطرق غير مشروعة

المجد_

تم إعداد مسودة لائحة اتهام بحق وزير خارجية الكيان افغدور ليبرمان تتضمن تهم إساءة الائتمان وتبيض الأموال والحصول على أموال بطرق غير قانونية، حيث سيتم عقد جلسة استماع لليبرمان والتي على ضوئها سيقرر توجيه لائحة اتهام رسمية بحقه خلال الأشهر القادمة.

 

وبحسب ما نشرت صحيفة "هآرتس" اليوم فقد تضمنت مسودة لائحة الاتهام حصول ليبرمان على أكثر من 6 ملايين دولار أثناء توليه منصب وزير وعضو كنيست، من خلال إنشاء شركة وهمية عام 2001 والتي استطاع من خلالها جني أكثر من 6 ملايين دولار بين أعوام 2002 و 2008 ، كذلك شملت المسودة اتهامات بتبييض أموال ومضايقة احد الشهود.

 

وأضافت الصحيفة انه خلال الأشهر القادمة سوف تعقد جلسة استماع لردود ليبرمان على هذه التهم، حيث اعد المستشار القانوني للحكومة الصهيونية ومراقب الدولة ملف كامل بهذه التهم الموجهة لوزير الخارجية ليبرمان، والذي يتضمن الوثائق التي تم الحصول عليها نتيجة للتحقيق الذي بدأ منذ ما يقارب السنتين في هذا الملف، والذي يعتبر من ملفات الفساد الكبيرة في الكيان وواجهت العديد من الصعوبات في الحصول على الوثائق المختلفة لوجود بعض الشركات الوهمية التي شكلها ليبرمان خارج الكيان.

 

مقالات ذات صلة